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關于召開安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知

發布者: 瀏覽量: 發布時間:2022-06-13

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各位股東:

根據《公司法》和《安徽利辛農村商業銀行股份有限公司章程》等規定,經安徽利辛農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱本行)董事會議研究,決定于2022年6月28日召開安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會。

一、會議基本情況

(一)會議時間:2022年6月28日(周二)上午8:30-11:30。

(二)會議召集人:本行董事會。

(三)會議召開及表決方式:現場會議、舉手表決。

(四)會議地點

邦泰君瀾國賓大酒店二樓國賓A廳

二、會議主要內容

聽取并審議:

(一)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年董事會工作報告(審議稿)

(二)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年監事會工作報告(審議稿)

(三)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司利辛農商銀行2021年信息披露報告(審議稿)

(四)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年社會責任報告(審議稿)

(五)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司利辛農商銀行2021年關聯交易審議情況報告(審議稿)

(六)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度董事會、董事、監事、高管層及其成員2021年度履職情況的評價報告(審議稿)

(七)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年財務決算與2022年財務預算方案(審議稿)

(八)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案(審議稿)

(九)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司2022年度資本補充規劃的方案(審議稿)

(十)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司關于入股銅陵農商銀行的議案(審議稿)

(十一)關于修訂安徽利辛農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則的議案(審議稿)

(十二)關于修訂安徽利辛農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則的議案(審議稿)

(十三)關于聘請安徽嘉華會計師事務所有限公司為我行2021年財務報告審計單位的議案(審議稿)

(十四)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權委托書(審議稿)

(十五)安徽利辛農村商業銀行股份有限公司增選董事的議案(審議稿)

三、會議出席對象

(一)本行董事、監事及高級管理人員,中層管理人員。

(二)截至2022年6月28日,在本行股東名冊登記在冊的股東或其委托代理人,每一股東只能委托一名代理人代為出席,該代理人不必是本行的股東。

(三)本行聘任的見證律師。

四、會議登記方法

參會股東請于會前30分鐘前在會議簽到處進行登記確認。

(一)自然人股東本人出席會議須持本人身份證進行登記;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(復印件),代理人身份證、授權委托書進行登記。

(二)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業執照(復印件),委托人身份證(復印件),代理人身份證、授權委托書進行登記。

(三)出席股東大會的委托代理人應持授權委托書和身份證原件參會。

五、注意事項

會議期間與會人員要嚴格執行疫情防控相關規定,參會人員按規定做好疫情防控相關工作,佩戴口罩,需確保前14天內無發熱、咳嗽、胸悶等癥狀,且未到過中、高風險地區,共同居住的親屬或密切接觸的人員中沒有新冠肺炎病毒感染者、密切接觸者、次密切接觸者。

六、其他事項

聯系人及聯系方式

聯系人:魏保茜

聯系電話:13856781681

傳 真:0558-8812030

附件:授權委托書

2022年6月13日

 

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